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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Aribau, número 168-170, entresuelo primera, el próximo día 17 de Junio de 2008 a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y en segunda, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en su caso, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como la gestión de los administradores hasta la fecha. Segundo.-Aplicación del resultado de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Determinación de la retribución anual de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2008, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y auditoría de cuentas.

Barcelona, 24 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Corbera Dale.-24.641.