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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «La Cuchillería de Taramundi, S. A.» adoptado en la reunión de fecha 17 de marzo de 2008 y, de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el Ayuntamiento de Taramundi, Taramundi (Asturias), en primera convocatoria, el día 4 de junio de 2008, a las 12 horas, en su defecto, en el mismo lugar y hora, el 5 de junio de 2008, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, así como de la gestión social durante aquel ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado ejercicio 2007. Cuarto.-Otros asuntos. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Aprobación del acta de Junta general ordinaria de accionistas o designación de dos Interventores al efecto.

A partir del momento de la recepción de la presente convocatoria por todos los accionistas, en los respectivos domicilios señalados por los mismos, podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrá derecho de asistencia a la Junta todo socio que, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la reunión, tenga inscritas a su nombre una o mas acciones en el libro Registro de Acciones Nominativas. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto, será lícita la agrupación de acciones.

Taramundi, 17 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ayuntamiento de Taramundi, representado por el Sr. Alcalde don Eduardo Lastra Pérez.-24.655.