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Convocatoria Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede social, en el Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca), el día 16 de junio de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y la misma hora el día siguiente en segunda convocatoria, si procediere, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2007, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Reelección o nombramiento de los Auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Cuarto.-Modificación de los artículos 13 y 21 de los Estatutos sociales de acuerdo con las exigencias de la Ley 19/2005, preceptos incorporados a la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Dimisión de un señor Consejero y nombramiento de nuevo Consejero. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación. Se acompaña a la presente convocatoria Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2007. Podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que figuran inscritos en el libro de registros de acciones nominativas, con 5 días de antelación a la celebración de la Junta. Las cuentas anuales, informe de gestión y documentos sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas que podrán solicitar gratuitamente su envío, igualmente está a disposición de los accionistas la auditoría del ejercicio 2007.

Igualmente esta a disposición de los señores accionistas el informe del Consejo de Administración sobre la modificación estatutaria, teniendo los señores accionistas derecho a examinar el texto íntegro de la modificación propuesta y, en su caso, pedir el envío gratuito.

Son Servera (Mallorca), 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Lamana De Hoyos.-24.671.