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Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de fecha 22 de abril de 2008, se convoca Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad el día 10 de junio de 2008, a las 13 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente 11 de junio de 2008 en segunda convocatoria, con objeto de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen, y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la Propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Administrador correspondiente a 2007. Segundo.-Aprobación del Convenio de Cesión de Cartera firmado con la entidad Salus Asistencia Sanitaria, S.A. de Seguros. Tercero.-Modificación de los artículos 1 y 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta y otorgamiento de facultades para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los asuntos adoptados.

A los efectos legales se hace constar que los señores Accionistas tienen derecho a examen en el domicilio social de la Compañía de toda la documentación relativa a los puntos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como que les sea entregado o remitido gratuitamente un ejemplar de los mismos. Oviedo, 22 de abril de 2008.-María Eugenia Bernaldo de Quirós García, Administrador único.-24.096.