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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social (calle Salamanca, 5, Vigo) el día 6 de junio de 2008, a las nueve treinta horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de «Hospital Povisa, Sociedad Anónima», correspondiente al ejercicio 2007, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho período y su remuneración. Segundo.-Autorización Consolidación Fiscal. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas, si procede. Cuarto.-Renovación de cargos del Consejo, si procede. Quinto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, en términos legales. Sexto.-Autorización de modificación del objeto social, para su ampliación. Séptimo.-Facultades para ejecutar y subsanar. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas que tienen reconocido el derecho de asistencia y voto por poseer, por si o agrupados, 448 acciones, tal como exigen los Estatutos Sociales, deberán proveerse de la Tarjeta de Asistencia, mediante el depósito de sus acciones en la sede social con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, o presentando certificado acreditativo de su depósito en una entidad autorizada legalmente.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en la sociedad y a solicitar el envío gratuito de las cuentas e informe de los Auditores, además del texto de la propuesta del punto 6.º y el informe del Consejo sobre el mismo.

Vigo, 25 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo, don José B. Silveira Martín.-25.381.