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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la sociedad, a las doce horas del día 2 de junio de 2008, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria -según es lo habitual- el día 3 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, del informe de los Auditores de cuentas y de las cuentas anuales del ejercicio de 2007, y la aplicación de sus resultados. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Transformación de la compañía en sociedad anónima. Renuncia a la autorización concedida a la SICAV y consiguiente baja en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y consiguiente cambio de denominación social, cambio del objeto social, exclusión de cotización del Mercado Alternativo Bursátil, establecimiento de nuevo capital, nueva redacción de Estatutos sociales y cualquiera otra acción necesaria para llevar a cabo dicha transformación. Cuarto.-Revocación de las entidades gestora y depositaria de la compañía. Quinto.-Cambio de domicilio social. Sexto.-Solicitud de reversión de las anotaciones en cuenta a títulos físicos y modificación estatutaria correspondiente. Séptimo.-Revocación de la designación del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Valencia y sus entidades adheridas. Octavo.-Modificación, refundición y nueva numeración de los Estatutos sociales de la compañía. Noveno.-Nombramiento, cese o renuncia de Consejeros y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Décimo.-Revocación y, en su caso, nombramiento de Auditor de cuentas. Undécimo.-Acuerdos conexos y complementarios de los anteriores. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten. Decimocuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2007, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas, así como el texto de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Madrid, 6 de marzo de 2008.-La Secretaria no Consejera, Nieves Pérez Lozano.-24.723.