Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Gas Natural Cantabria SDG, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2008, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Avda. Reina Victoria, 2, Santander, y en su defecto, el día 4 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección o prórroga del mandato de PriceWaterhouseCoopers Auditores, Sociedad Limitada como auditores de la Sociedad, en su caso. Tercero.-Toma de conocimiento de la dimisión presentada por uno de los Consejeros y nombramiento de un nuevo Consejero del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del objeto social para adaptarlo a las nuevas previsiones de la Ley 12/2007, de 2 de julio de 2007, por la que se modifica la Ley 34/1998 del Sector de Hidrocarburos. Quinto.-Modificación del artículo 20 de los estatutos sociales, en su caso. Sexto.-Apoderamientos, en su caso. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por a Junta General, incluyendo la de subsanación de defectos. Noveno.-Sistema de aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro de Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

A partir de la presente convocatoria los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditor de cuentas de la Sociedad y la propuesta de aplicación de resultados.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de los documentos mencionados en el párrafo anterior.

Santander, 25 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. Gas Natural Distribución SDG, Sociedad Anónima representada por don José M.ª Almacellas González.-25.385.