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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avda. de Madrid, 13-1.º, en San Sebastián, el próximo día 28 de junio de 2008, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 29 de junio de 2008, en segunda convocatoria, si procediere.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultados e informe de gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias y su transmisión a los miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Decisión de aplicación del artículo 30 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reelección de Consejeros. Quinto.-Aplicación del régimen de consolidación fiscal para el ejercicio 2008 de las sociedades participadas. Sexto.-Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los Administradores cumplimentaran en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 13 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo, Antonio Ubarrechena Fischer.-24.118.