Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de Editorial Menorca, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2008, a las once horas, y si fuese necesario, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, o censura, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad. Cuarto.-Ratificación Consejero designado por cooptación. Quinto.-Cese y nombramiento miembros Órgano de Administración. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores para dicha aprobación.

De conformidad con la legalidad vigente, se comunica a los Señores Accionistas su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 Ley de Sociedades Anónimas).

Maó, 14 de abril de 2008.-Los Administradores.-Gerardo Villalonga Hellín y Marcos Carreras Carreras.-24.693.