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Convocatoria de la Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 9 de junio de 2008, a las diez horas, y en una segunda, en su caso, a la misma hora, del día 11 de junio de 2008, en Picanya (Valencia), Avda. Valencia, s/n.º, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de febrero de 2007 y concluido el 31 de enero de 2008 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, gestión social y aplicación de resultados). Segundo.-Ampliación de capital y modificación, por ende, del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Ampliación del objeto social de la compañía y modificación, por ende, del artículo 2.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar Capital en la oportunidad y cuantía que él mismo decida, sin previa consulta a la Junta general. Sexto.-Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración. Séptimo.-Designación de Auditores. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 24 de abril de 2008.-Presidente, Carlos Giner Bertomeu.-24.653.