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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado el 28 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la Junquera del Bao, hoy carretera de Canido, 95, a las diecinueve horas del día 16 de junio de 2008, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del siguiente, día 17 de junio de 2008, en segunda, para deliberar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al año 2007. Segundo.-Ratificación de los miembros del Consejo de Administración designados por cooptación o, en su caso, designación de nuevos Consejeros. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas legalmente establecidas.

Se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se alude el primer punto del orden del día, así como podrá examinar, en el domicilio social, los demás que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Vigo, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Sanjurjo Blein.-24.121.