State Agency Official State Gazette

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 18 de abril de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, La Puebla de Alfindén, Zaragoza, Polígono Industrial Malpica-Alfindén, calle Adelfa A 6-7, el día 30 de mayo de 2008, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 31 de mayo de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de un aumento de capital de la Sociedad en la cantidad de 40.000.005,75 euros por aportaciones dinerarias, mediante la emisión de seis millones seiscientas cincuenta y cinco mil quinientas setenta y cinco (6.655.575) acciones ordinarias nominativas de seis euros y un céntimo (EUR 6,01) de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente desde la número 175.001 a la 6.830.575, ambas inclusive. Las acciones se emitirán, si procede, por su valor nominal de seis euros y un céntimo (EUR 6,01), sin prima de emisión. En su caso, modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta y concesión de facultades para la formalización y elevación a instrumento público de dichos acuerdos. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores. Conforme con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la ley de Sociedades Anónimas, aquellos accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes al de la publicación de la convocatoria. . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia del texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad así como el informe sobre dicha modificación aprobado por todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Atendiendo a la composición del accionariado de la sociedad, se informa a los señores accionistas que, muy probablemente, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Zaragoza, 23 de abril de 2008.-Hideo Shiwa. Secretario del Consejo de Administración.-24.091.