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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad «Aceites el Carrascal de la Sierra de Segura, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Siles a Torres, sin número, de Torres de Albanchez, (Jaén), el próximo día 7 de junio de 2.008, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 8 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado, durante referido ejercicio. Tercero.-Modificación del número de miembros que compone el Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Préstamos Anticipos de Cosecha.-Autorización al Consejo de Administración y/o señor Presidente, Secretario y Tesorero, y facultades para afianzar y avalar en préstamos de anticipo de cosecha, otorgados por entidades bancarias a señores accionistas. Sexto.-Compensación IVA.-En relación a la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos de fecha 26 de noviembre de 2007, (contestación V2532-07), Informe, toma de acuerdo, facultades y autorización al Consejo de Administración y/o señor Presidente, en relación a la devolución del IVA correspondiente a la subvención de ayudas a la producción del aceite de oliva de las campañas 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005 y aquellas que procedan, y forma de financiar la devolución. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Designación de Señores Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Todos los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir, de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al tiempo que pueden solicitar la entrega de copias o envío gratuito de los referidos documentos. Así mismo del derecho contemplado en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Torres de Albanchez, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.-24.090.