Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad «Aceites el Carrascal de la Sierra de Segura, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en carretera de Siles a Torres, sin número, de Torres de Albanchez, (Jaén), el próximo día 7 de junio de 2.008, a las once horas de su mañana, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, 8 de junio y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias y memoria correspondiente al ejercicio económico de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado, durante referido ejercicio. Tercero.-Modificación del número de miembros que compone el Consejo de Administración. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Préstamos Anticipos de Cosecha.-Autorización al Consejo de Administración y/o señor Presidente, Secretario y Tesorero, y facultades para afianzar y avalar en préstamos de anticipo de cosecha, otorgados por entidades bancarias a señores accionistas. Sexto.-Compensación IVA.-En relación a la Consulta Vinculante de la Dirección General de Tributos de fecha 26 de noviembre de 2007, (contestación V2532-07), Informe, toma de acuerdo, facultades y autorización al Consejo de Administración y/o señor Presidente, en relación a la devolución del IVA correspondiente a la subvención de ayudas a la producción del aceite de oliva de las campañas 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005 y aquellas que procedan, y forma de financiar la devolución. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que en esta Junta General se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Designación de Señores Accionistas para la aprobación y firma del acta de la Junta General, si procede.

Todos los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, a partir, de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, al tiempo que pueden solicitar la entrega de copias o envío gratuito de los referidos documentos. Así mismo del derecho contemplado en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Torres de Albanchez, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Sánchez López.-24.090.