Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, Pla de Tartera de Das, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2008, a les doce horas, y en segunda, el día 8 de junio, a las doce horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2007 que comprenden el Balance, la Memoria y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de la administración social en este período. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las previsiones económicas para el año 2008. Quinto.-Propuesta de cambio del domicilio social de la sociedad. Sexto.-Autorizar al Consejo de Administración a comprar la Acción correspondiente a Prats de Cerdanya por su valor nominal. Séptimo.-Propuestas de futuro. Alternativas e inversiones necesarias. Octavo.-Renovación de cargos. Noveno.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden examinar en la sociedad y obtener de la misma forma gratuita e inmediata los documentos que se someten a la aprobación (artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Barcelona, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignasi Paré Boada.-23.163.