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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 13 de febrero de 2008, se convoca a todos los accionistas de Semutransa, S.A., a asistir a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará el viernes, día 6 de junio de 2008, a las diez y media horas en primera convocatoria y, en su caso, el sábado, día 7 de junio de 2008, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en carretera N-603, P.K. 87, de Segovia, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.-Informe y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión, y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Renovación parcial del Consejo de Administración, en uno de sus miembros. Tercero.-Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado legalmente, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa, S.A., sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2.ª planta-Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 17 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel A. González Cabrejas.-22.272.