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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S. A. - REMOLCANOSA, en su sesión del día 17 de marzo de 2008, acordó convocar Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa, en primera convocatoria, el día 6 de junio de 2008, a las 12,00 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 7 de junio de 2008, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores. Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.-22.348.