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CONVOCATORIA DE JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta sociedad, convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria que se celebrarán, en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2008, a las cinco horas de la tarde, en el domicilio social de la entidad, sito en la Travesía Industrial, sin número, de L'Hospitalet de Llobregat, al objeto de examinar y, en su caso, aprobar, los asuntos del orden del día señalados al margen. Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, el día siguiente, 5 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar. La Junta general extraordinaria se celebrará a continuación de la ordinaria. A partir de esta fecha, los accionistas podrán examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general ordinaria de accionistas.

Orden del día

Junta general ordinaria

Primero.-Presentación para su examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2008. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Propuesta de modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales, al objeto de reducir el número mínimo de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para prorrogar, o en su caso, renovar, las pólizas de préstamo o crédito que PAHOSA tuviera suscrita en entidades bancarias o cajas de ahorro, cuando se produzca su vencimiento.

Hospitalet de Llobregat, 15 de abril de 2008.-Por el Consejo de Administración, el Presidente: Roger Mata Pratdesaba.-23.144.