Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Mecanización y Fabricación de Ventanas de Aluminio, S.A.», adoptado en su reunión celebrada el día 27 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en su domicilio social sito en carretera de Valencia-Ademuz, kilómetro 30'5, Llíria (Valencia), el día 17 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediera, el día 18 de junio de 2008, en los mismos lugar y hora, para tratar y decidir acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, previa revisión del informe de gestión realizado por el mismo. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria explicativa. Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Informe de los Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Reelección, en su cargo, de un miembro del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Instrumentación de acuerdos sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión, en su caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de esta Junta general ordinaria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Asimismo, se informa a los señores accionista del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta general ordinaria convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Llíria (Valencia), 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel Escandón García.-22.276.