Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador de Luri 1, Sociedad Anónima, con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 10 horas del día 28 de mayo de 2008, en Paseo de la Castellana, 7, Madrid, y en segunda convocatoria en igual hora y lugar, el día 30 de mayo de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Gestión del Administrador, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados y distribución de dividendo. Tercero.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por la entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 21 de abril de 2008.-El Administrador Único, Juan Ignacio Ruiz de Alda Moreno.-24.725.