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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Ifa Española, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Sepúlveda, número 4, polígono industrial, de Alcobendas (Madrid), el día 17 de junio de 2008, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediere, a la misma hora y lugar el día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores. Cuarto.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general de accionistas celebrada el día 29 de junio de 2007 a virtud del cual se designó como Auditores de cuentas de la sociedad, por el plazo de tres años, a la compañía «Deloitte, Sociedad Limitada», con domicilio en la plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, torre «Picasso», 28020 Madrid, e inscrita en el Registro Mercantil al tomo 13.650, folio 188, sección 8, hoja M-54414, con código de identificación B-79104469. Dicho nombramiento se efectuó por un período de tres años a contar desde el día 1 de enero de 2007, finalizando el 31 de diciembre de 2009. Quinto.-Dimisión de la totalidad de los miembros que integran el Consejo de Administración y nombramiento o, en su caso, reelección de nuevos Consejeros. Sexto.-Autorización para adquisiciones derivativas de acciones propias de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta, en la medida permitida por la legislación vigente. Octavo.-Facultades para certificación, elevación a público de acuerdos y presentación para inscripción en el Registro Mercantil. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo los citados documentos están a disposición de los señores accionistas en la sede social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta convocada personalmente o delegando en otro accionista de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de abril de 2008.-El Secretario, Francisco Javier de Asís y Garrote.-23.684.