Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general de accionistas en primera convocatoria para el día 3 de junio de 2008, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Zamudio (Bizkaia), Polígono Pinoa, 1D, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora si procediere, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad. Tercero.-Modificación, en su caso, del artículo 14, que permita la participación en las Juntas generales, extraordinarias y Consejos, a través de video conferencia. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación del artículo estatutario propuesta y los informes pertinentes, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zamudio, 24 de abril de 2008.-El Secretario, Gonzalo Castellanos Bengoa.-24.874.