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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Comercial Bellés, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarragona, calle del Coure, parcela 143, nave 3, polígono industrial Ríu Clar, el día 16 de junio de 2008, a las dieciséis horas treinta minutos en primera convocatoria y, en su caso, el día 17 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Remuneración miembros del Consejo de Administración ejercicio 2008. Cuarto.-Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede del acta de la junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Tarragona, 1 de abril de 2008.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Bellés Alcón.-23.060.