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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración del día de hoy se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 15 de junio de 2008, a las 17,00 horas, en el hotel Meliá Valencia Palace, sito el paseo Alameda, n.º 32, de Valencia, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, e informe de auditoría de cuentas, correspondientes al ejercicio finalizado del 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Resolución sobre aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación de actos y acuerdos del Consejo de Administración. Cuarto.-Concreción del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero. Quinto.-Ratificación de Auditor de cuentas de la sociedad o nombramiento, en su caso, de nuevo Auditor. Sexto.-Ruegos y preguntas. Lectura y aprobación del acta resultante.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de la auditoría de cuentas.

Valencia, 7 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cañellas Sierra.-23.178.