Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en calle Barrachi, número 19, de Vitoria-Gasteiz, el día 5 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en caso de no producirse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 6 de junio a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social e informe de Auditoría. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de Administradores y Apoderados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Propuesta de dividendo con cargo a reservas. Quinto.-Facultades para la elevación a público y ejecución de acuerdos incluyendo su subsanación en el caso de ser necesaria. Sexto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo la propuesta íntegra de los acuerdos y las cuentas anuales.

Vitoria, 31 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Eduardo Knörr Alonso.-23.206.