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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el salón de actos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima, sito en la calle Gran Vía, número 1, el día 17 de junio de 2008, a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria, o el siguiente día 18 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, aplicación del resultado y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Ratificación del nombramiento de dos consejeros por cooptación. Tercero.-Nombramiento o reelección del auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2008. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración y, en su Presidente y Secretario, con facultades de sustitución, en su caso, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Asuntos varios. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas, esto último conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 12 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Calvo Carrasco.-23.718.