Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de la Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Compañía que se celebrará, en primera y única convocatoria, el día 30 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en Bilbao (Vizcaya), calle Diputación, 8, 6, departamento. 4.º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Delegación de facultades. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos; que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Bilbao (Vizcaya), 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Acillona Lecanda.-23.152.