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Junta general de accionistas

De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración en su sesión de 10 de enero de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta general de accionistas, a celebrar el día 14 de febrero de 2008, en la Sala Pacífico del edificio de la Autoridad Portuaria de Valencia, sito en Valencia, Avda. Muelle Turia s/n, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de febrero de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007, así como la aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-(a) Transformación de la sociedad en Agrupación Portuaria de Interés Económico, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General. (b) Aprobación del balance de transformación. Tercero.-Separación de la Autoridad Portuaria de Valencia de la Sociedad y, en su caso, de los socios que no tengan obligación de pertenecer a la Agrupación, y consecuente reducción de capital. Asignación a los nuevos Socios de su participación en el capital de la nueva Agrupación Portuaria de Interés Económico. Cuarto.-Ampliación, en su caso, del capital social. Quinto.-Aprobación de los nuevos Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento del Consejo de Administración de la Agrupación. Séptimo.-Facultades y apoderamientos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Valencia, 10 de enero de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.-1.102.