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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único de la Sociedad, adoptado con fecha 1 de abril de 2008, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general de accionistas con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, por los asuntos propios a tratar, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sondika, calle Iberre, 13, en primera convocatoria, a las 19:30 horas del próximo día 13 de junio de 2008, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, y de la propuesta de la aplicación del resultado del señalado ejercicio. Segundo.-Cambio del domicilio social. Modificación del correspondiente artículo de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para los ejercicios anuales terminados en 31 de diciembre de 2008, 2009 y 2010. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos en los términos más amplios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria podrán examinar, en el domicilio social, sito en calle Iberre Kalea número 8 (pabellón 13) de Sondika, Bizkaia, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Sondika, 2 de abril de 2008.-El Administrador único, Angel Gómez Navas.-23.087.