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Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en Calle San Lesmes, 6, 4.º (Edificio Adade), el día 27 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 28, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, así como propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de nuevo Administrador único. Cuarto.-Proyecto de fusión. Quinto.-Facultar al Administrador para elevar a públicos los acuerdos sociales. Sexto.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos del ejercicio que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta general, están en el domicilio social a disposición de los accionistas en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega inmediata y de forma gratuita.

Burgos, 22 de abril de 2008.-Roberto Sagredo Díez, Administrador único.-24.445.