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Convocatoria de Junta General Ordinaria

D. Vincent Henry Fantini, Secretario del Consejo de Administración de Viajes Franco Española, S.A., domiciliada en Palma de Mallorca, Gran Vía Asima número 4, con NIF número A 07057961.

Hace saber: Que en la reunión del Consejo de Administración de la Sociedad celebrada por convocatoria, de conformidad con los estatutos sociales, en el domicilio social el día treinta y uno de marzo de dos mil ocho, bajo la presidencia de D. Georges Colson, con asistencia asimismo de Don Vincent Henry Fantini que actúa como Secretario, se adoptó por unanimidad de los asistentes, entre otros, el siguiente acuerdo: Convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 26 de Mayo de 2008, a las 18 horas, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la distribución de Resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento de los auditores de cuentas para el ejercicio 2008. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Turno abierto de palabras. El Acta de la reunión fue aprobada, tras su lectura, unánimemente por los Consejeros y firmada por el Presidente y el Secretario.

Y, para que así conste, libro la presente en Palma de Mallorca, 1 de abril de 2008.-El Presidente D. Georges Colson. El Secretario D. Vincent Henry Fantini.-24.374.