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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad «Profesionales Eléctricos de Murcia, S. A.» de fecha 3 de abril de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria y ordinaria, que tendrán lugar, una a continuación de la otra, en el domicilio social, el día 28 de mayo de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos referente a la retribución de los Administradores. Segundo.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Estudio de la conveniencia de proceder al aumento del capital social con cargo a reservas. Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta general y proceder a su inscripción registral. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Junta general ordinaria

Orden del día

Primero.-Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión.

Murcia, 11 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Triviño Pardo.-20.965.