Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria que se celebrará en su sede social, calle Metalurgia, número 17, el día 7 de junio de 2008, a las doce de la mañana, en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio y distribución del dividendo. Tercero.-Delegación al Presidente y Secretario, indistintamente, para que depositen las cuentas anuales en el Registro Mercantil, autorizando al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo, subsanación y aclaración, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y solicitar su entrega o su envío de forma gratuita.

Sevilla, 3 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Macías Durán.-21.866.