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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima ha acordado, en su sesión del día 15 de abril de 2008, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2008, jueves, a las doce horas, en el Artium, Centro -Museo Vasco de Arte Contemporáneo- de Álava, sito en Vitoria-Gasteiz, calle Francia, número 24, o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de mayo de 2008, viernes, a las doce horas en el mismo lugar, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

I.-Asuntos para Aprobación.

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la Sociedad («Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima») y de su Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución del dividendo de la Sociedad («Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima») correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de la Sociedad («Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima») correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Ratificación, en su caso, del nombramiento de don Pedro Velasco Gómez como Consejero, con el carácter de dominical, designado por cooptación por el Consejo de Administración en su sesión de 16 de noviembre de 2007. Quinto.-Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio 2008. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas, en los términos que acuerde la Junta General, hasta el limite máximo del cinco (5) por ciento del capital social y, en su caso, proceder a su enajenación, en los términos previstos por la legislación vigente, dejando sin efecto, en la cuantía no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de Accionistas de 25 de mayo de 2007. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización y pleno desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General.

II.-Asuntos para Información:

Octavo.-Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima.

Noveno.-Informe explicativo de la información adicional incluida en el Informe de Gestión conforme al artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores.

Complemento de la convocatoria:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción establecida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la Sociedad Anónima Europea domiciliada en España, en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y en el artículo 7.5 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente -dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación -copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación- que acredite su condición de accionistas, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear). El complemento de la convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Derecho de información:

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio, en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y en el artículo 10 del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el artículo 11 de los Estatutos Sociales y el artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los señores Accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria de Junta General, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión tanto de la Sociedad, como de su Grupo consolidado, la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad y los informes respectivos de los Auditores de cuentas. Todos estos documentos así como,

El texto integro de la convocatoria de la Junta General de Accionistas.

El texto integro de las propuestas de acuerdos. El Currículum Vitae del Consejero cuyo nombramiento se somete a la Junta General de Accionistas. El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2007. La Normativa para el ejercicio de los derechos de información, voto y delegación a distancia. La Memoria de Actividades de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2007. El Informe de Sostenibilidad de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima correspondiente al ejercicio 2007. El Informe explicativo de la información adicional incluida en el Informe de Gestión conforme al artículo 116 bis de la Ley del Mercado de Valores y. El Informe sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo de Administración de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima.

se encuentran igualmente a disposición de los señores Accionistas en la página Web de la Sociedad (www.gamesa.es).

Derecho de asistencia y representación: De conformidad con lo previsto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales y en el artículo 11 del Reglamento de la Junta General de Accionistas tendrán derecho de asistencia todos los Accionistas, cualquiera que sea el numero de acciones que posean, cuyas acciones se encuentren inscritas a su favor en el correspondiente registro contable con cinco (5) días al menos de antelación a la fecha señalada para la celebración de la Junta General. En orden a la acreditación de su condición de Accionistas deberán hallarse inscritos en los registros de detalle de las entidades adheridas a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima. (Iberclear), que expedirán y facilitarán las correspondientes tarjetas de asistencia.

En los términos previstos en los artículos 106,107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales y en los artículos 13 y 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, los señores Accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, que deberá ser accionista, salvo en el caso del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta siendo tan sólo eficaz en el supuesto de que sea presentada a la Sociedad con una antelación mínima de tres (3) días respecto de la celebración de la Junta, debiendo, en su caso, constar las instrucciones de voto. Caso de no impartirse instrucciones de voto, se entenderá que el representante vota a favor de las propuestas presentadas por el Consejo de Administración. El registro de tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la Junta. A los efectos de acreditar la identidad de los accionistas o de quienes válidamente los representen, se podrá solicitar a los asistentes, junto con la tarjeta de asistencia, la acreditación de su identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial generalmente aceptado a estos efectos. Derecho de voto y representación por medios de comunicación a distancia:

Los accionistas podrán ejercer el voto y conferir su representación sobre los puntos comprendidos en el orden del día de la Junta General a través de medios de comunicación a distancia y con carácter previo a la celebración de la Junta, en los términos previstos en el artículo 105.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, en los artículos 13 y 14 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento de la Junta General.

A dichos efectos, el Consejo de Administración ha acordado, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento de la Junta, que los medios de comunicación a distancia válidos para ejercitar estos derechos, por reunir las condiciones de seguridad exigibles para garantizar la identidad de los Accionistas, la efectividad de sus derechos y el correcto desarrollo de la Junta General, son la correspondencia postal y la correspondencia electrónica. El ejercicio de los derechos antes indicados a través de los medios descritos está sujeta a los términos y condiciones aprobados por el Consejo de Administración, que se encuentran disponibles para los Accionistas en la página Web de la Compañía (www.gamesa.es), debiendo seguir para ello los Accionistas, las instrucciones que a tal efecto figuran en el espacio «Junta General 2008» de la Web de la Compañía (www.gamesa.es).

Protección de datos personales:

Los datos de carácter personal que los señores Accionistas remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la Junta General o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de valores en las que dichos accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones, serán incluidos en un fichero automatizado de la titularidad de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima y mantenido bajo su responsabilidad.

La finalidad de dicho fichero es gestionar de forma adecuada la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad así como el servicio de firma electrónica con la finalidad de que los señores Accionistas puedan ejercitar los derechos de información, asistencia, voto y representación por medios de comunicación a distancia con ocasión de la celebración de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. Los señores Accionistas podrán, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales mediante comunicación escrita dirigida a la sede de la Sociedad, sita en 01007 Vitoria (Álava, España) calle Ramón y Cajal, número 7-9.

Remisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a las Sociedades Rectoras de las Bolsas:

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente, Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima, remitirá a las respectivas Sociedades Rectoras de las Bolsas y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no más tarde de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, sus Cuentas Anuales e Informes de Gestión individuales y consolidados, junto a los correspondientes informes de auditoria.

Intervención de Notario.

El acta de la reunión de la Junta General será extendida por Notario, requerido al efecto por los Administradores, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Celebración de la Junta en Segunda Convocatoria. Se advierte a los accionistas que la Junta General se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria el día 30 de mayo de 2008, viernes, a las doce horas de la mañana, en el lugar antes señalado. Para mayor información consultar www.gamesa.es o el teléfono de la Oficina del Accionista 900 504 196 (Mañanas de nueve a catorce horas); (Tardes de dieciséis a dieciocho horas); (Viernes de nueve a catorce treinta horas).

Retransmisión por Internet.

La Junta General de Accionistas de Gamesa Corporación Tecnológica, Sociedad Anónima podrá seguirse en directo a través de la página web: www.gamesa.es.

Documentación.

Se informa a los Señores Accionistas que podrán recoger una copia impresa de la documentación a la que se refiere la convocatoria de la Junta, previa presentación de la tarjeta de asistencia, en el domicilio social a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Vitoria-Gasteiz, 15 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Rodríguez-Quiroga Menéndez.-24.255.