Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se llevará a cabo en el domicilio situado en la calle Anselm Clavé, 2, 1.º piso, de Vic, el día 11 de junio de 2008, a las 6 de la tarde, en primera convocatoria, o al día siguiente, 12 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre los temas comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Aplicación de los resultados obtenidos durante el año 2007. Cuarto.-Renovación o, en su caso, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación del acta en la propia junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán asistir a la junta general, personalmente o representados conforme disponen los estatutos sociales, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación al que se haya de celebrar la junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien aparezca como titular en el libro registro.

Todos los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la junta general podrán ser examinados desde el día de hoy por los señores accionistas en el domicilio social de la sociedad, pudiendo solicitar copias de los mismos, que les serán facilitados de forma inmediata y gratuita.

Vic, 9 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Cristina Carrió Jamilà.-21.399.