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En cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios y con la preceptiva intervención del letrado asesor, el Consejo acuerda, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social calle Ribera del Loira, 42 de Madrid, el día 27 de mayo de 2008, a las nueve treinta horas, con el fin de deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el Orden del Día incluido en el anuncio de convocatoria cuyo contenido es el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Reducción del Capital Social con cargo a capital y reservas, en la cantidad de cuarenta mil ciento setenta y seis euros y veintinueve céntimos (40.176,29), con la finalidad de devolver aportaciones a razón de veinte euros (20) por acción, que se llevaría a cabo mediante la amortización de 52.177 acciones nominativas propiedad de todos los accionistas distintos de Grupo Ferrovial, Sociedad Anónima, todo ello, de conformidad con el artículo 164.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en su consecuencia, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales y adoptando los acuerdos de ejecución y protocolización complementarios que sean necesarios. Tercero.-Delegación de Facultades. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de asistencia: Los accionistas que no asistan a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley y en los Estatutos Sociales. Los documentos en los que conste esta delegación deberán incluir o llevar anejo el orden del día, así como las instrucciones para el ejercicio del voto. Si en el documento de la delegación no se contuviese la persona concreta a quien el accionista confía su representación, ésta se entenderá otorgada a favor del Presidente del Consejo de Administración, entendiéndose en todo caso, que de no incluirse instrucciones precisas, el representante votará a favor de todos los puntos del orden del día.

Votaciones separadas: De conformidad con los artículos 164.3 y 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, la propuesta incluida bajo el acuerdo segundo del orden del día, será sometida a la aprobación de la Junta General y, adicionalmente y mediante votación separada, por la mayoría de las acciones afectadas por la amortización, a estos efectos se celebrará una votación en la Junta en la que solamente participaran los accionistas afectados. Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hayan a disposición de los accionistas en el domicilio social Ribera del Loira, 42 de Madrid, los documentos y acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, la propuesta de nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales, así como, el Informe justificativo de los Administradores sobre la propuesta de reducción de capital y modificaciones estatutarias, pudiendo los señores accionistas solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Presencia de Notario: Por acuerdo del Consejo de Administración, se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la reunión.

En Madrid, 9 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Don José Carlos Garrido Lestache Rodríguez.-24.362.