Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 13 de marzo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, en el Hotel Majestic, Paseo de Gracia, 68, el día 29 de mayo de 2008, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 30 de mayo de 2008, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y aplicación del resultado, todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Censura de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento del cargo de Presidente de la Junta. Quinto.-Cese y nombramiento de cargos. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 1 de los estatutos sociales relativo a la denominación social, a los únicos efectos de su traducción al castellano. Séptimo.-Reelección o nombramiento de Auditores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Nombramiento, en su caso, de interventores para la aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo los señores accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 23 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Roser Ràfols Vives.-24.258.