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Junta general ordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en la c/ Conde, número 51, entlo., en Lugo, (asesoría Asempra), el día 28 de mayo de 2008, a las 16.30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Distribución de resultados. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante este mismo ejercicio. Tercero.-Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad, si procede. Cuarto.-Nombramiento de liquidadores. Quinto.-Propuesta y aprobación, si procede, del Balance final de liquidación. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en la calle Conde, n.º 51, entlo., Lugo, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lugo, 2 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Valledor Núñez.-21.432.