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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Tabagu SICAV, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Madrid, en la calle Ruiz de Alarcón, número 13, bajo izquierda, en primera convocatoria, a las doce horas del día 28 de mayo de 2008 y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Cese y nombramiento, si procede, de la sociedad gestora y/o de la entidad autorizada para la gestión y administración de los Activos. Sexto.-Cese y nombramiento, si procede, de la entidad depositaria, y correspondiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales.

Derecho de información: Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144, 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). Nota: La presente convocatoria sustituye y anula el anuncio de convocatoria de Junta general de accionistas de la sociedad publicado por error para el día 14 de mayo de 2008, en primera convocatoria, en un periódico de tirada nacional el día 7 de abril de 2008 y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el día 10 de abril de 2008.

Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 31 de marzo de 2008.-Elena Taberna Echagüe, Presidente del Consejo de Administración.-22.620.