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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en primera convocatoria el 28 de mayo de 2008, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la sociedad situado en Madrid, C/ Ferraz, número 2, piso 2.º Izquierda y, en su caso, en segunda convocatoria el 29 de mayo de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2007. Segundo.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido durante el ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mencionado ejercicio social. Cuarto.-Ampliar el capital social mediante la emisión de nuevas acciones. Desembolso mediante aportaciones dinerarias. Posibilidad de desembolso parcial. Posibilidad de suscripción incompleta. Modificación estatutaria. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que pueda fijar la fecha y condiciones de ejecución del acuerdo anterior. Sexto.-Acuerdo de disolución y liquidación simultánea de la sociedad por acuerdo de la Junta general. Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidador o liquidadores. Aprobación del Balance final de liquidación. Aprobación del proyecto de división. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos. Octavo.-Examen y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta e informe justificativo de la modificación estatutaria y de los demás documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 17 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Rouco Díaz.-22.634.