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El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas el día 3 de junio de 2008, a las 18 horas en los locales de Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), en Isabel La Católica, número 6, de Zaragoza, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, Informe del Auditor y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Renovación parcial del Consejo de Administración y modificaciones estatutarias, si proceden. Aprobación de la renovación de Consejeros producida en el Consejo de Administración de 12 de septiembre de 2007. Cuarto.-Situación de la nueva ubicación de la nueva sede social. Quinto.-Situación actual de «Prames Audiovisual, Sociedad Anónima». Sexto.-Informe Anual de la gerencia. Séptimo.-Delegación de facultades para elevar a público, si procede, por los acuerdos aquí adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores designados a tal efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo los accionistas que así lo soliciten, obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de la copia de los mismos.

Zaragoza, 17 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Rivas Escartín.-22.611.