State Agency Official State Gazette

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado f) de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Montcada, número 25, 08003, el día 29 de mayo de 2008, a las 16 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 9.1 de los Estatutos sociales para ampliar la duración máxima del cargo de administrador a la prevista por el artículo 126 de Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la modificación introducida por la disposición final 1.4 de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Segundo.-Modificación del artículo 10. f) de los Estatutos sociales para la adaptación del plazo para la convocatoria de la Junta general de accionistas, de conformidad con la modificación introducida por la disposición final 1.3 de la Ley 19/2005, de 14 de noviembre en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Reelección o, en su caso, cese de los actuales miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de nuevos miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Censura de la gestión y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio. Séptimo.-Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para la debida ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe preparado por el Consejo de Administración a estos efectos y los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta en relación con la aprobación de las cuenta anuales.

Barcelona, 15 de abril de 2008.-Don Julien Olivier Antoine Maeght (Consejero Delegado).-22.589.