Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2008 a las doce horas treinta minutos, en el domicilio social, Plaza de las Cortes número 2, Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de mayo de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio de 2007, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento de consejeros y reducción del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites estatutarios. Tercero.-Modificación de los artículos 5, 16 y 26 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación del presente anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de los documentos referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, correspondientes a los acuerdos propuestos. Igual derecho les asiste respecto del informe justificativo y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas.

Madrid, 22 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Juan Antonio Montoya Leal.-23.849.