Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 28 de mayo de 2008, a las diecinueve horas, en paseo de la Castellana, número 41, 4.ª planta, de Madrid, y, en segunda convocatoria, el día 29 de mayo de 2008, a la misma hora y lugar, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007 y de propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Cese, renuncia y reelección y/o nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Sustitución de la entidad gestora encargada de la gestión, administración y representación de la sociedad. Sexto.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Octavo.-Revocación y nombramiento o reelección, en su caso, de los Auditores de Cuentas. Noveno.-Aprobar, en su caso, el cambio de política de inversión de la Sociedad. Décimo.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. Undécimo.-Acuerdo, en su caso, de disolución y liquidación de la sociedad. Duodécimo.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidador/es. Decimotercero.-Aprobación del Balance final de la sociedad y reparto y adjudicación del patrimonio social entre los socios. Decimocuarto.-Delegación de facultades. Decimoquinto.-Ruegos y preguntas. Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los accionistas tienen derecho a examinar, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 14 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Mata Jiménez.-22.619.