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Convocatoria a Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta general a celebrar en las oficinas de la planta de la sociedad sita en Villarta de San Juan (Ciudad Real), Camino del Baico, s.n., el próximo día 9 de junio de 2008, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria el siguiente día 10 de junio de 2008, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, así como de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e informe de gestión, del ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramientos de Consejeros. Cuarto.-Designación de Auditores de cuentas para los ejercicios 2008, 2009 y 2010. Quinto.-Apoderamientos para la formalización de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar en el domicilio social, los documentos, propuestas e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Villarta de San Juan, 16 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix Cataño Cataño.-22.585.