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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado en Burgos el día 28 de marzo de 2008, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Avenida de la Paz, 22-A-Primero, de Burgos, el día 3 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar del día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias referidas al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación de nombramiento de miembro del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e información sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, según lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 4 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jorge Gutiérrez García.-20.467.