Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Manresa a Basella, punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 9 de junio de 2008, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 10 de junio de 2008, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Fijar para el año 2008, la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio del año 2008, o prórroga, en su caso, del contrato de auditoría, al Auditor de cuentas de la sociedad hasta este momento. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 15 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Costa Esquius.-21.664.