Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Avda. Hermanos Granda, n.º 15, 28022 de Madrid, el día 5 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente 6 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la compañía, debidamente auditados, correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta y aprobación de la Aplicación de resultados del ejercicio 2007. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento y/o renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Madrid, 12 de abril de 2008.-Ana María Bergés Lobera, Secretaria del Consejo de Administración.-23.279.