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Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de esta sociedad, a celebrar el día 28 de mayo de 2008, en el domicilio social, en Molins de Rei, calle Santiago Rusiñol, números 4 y 6, en primera convocatoria, a las 12 horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, para tratar los puntos del orden del día siguiente

Orden del día

Primero.-Proceder, en su caso, a aceptar la renuncia del Consejero, señor Agustín Orero Buendía. Segundo.-Aprobar, en su caso, el nombramiento de un nuevo Consejero. Tercero.-Aprobar, en su caso, la delegación de facultades. Cuarto.-Aprobar, en su caso, el carácter retribuido del cargo de Consejero. Quinto.-Aprobar, en su caso, la creación del cargo de Presidente Honorífico. Sexto.-Aprobar, en su caso, el nombramiento de Presidente Honorífico. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Molins de Rei (Barcelona), 16 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Batlle Valldeperes.-22.108.