Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Hospital, número 51 de Barcelona el día 2 del mes de junio de 2008, a las 11,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda al día siguiente, 3 de junio, en el mismo lugar y hora señalados para la primera, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad consistentes en el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Acuerdo sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Renovación de cargos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social se hallan a disposición de los Señores Accionistas los documentos contenidos en el orden del día para su entrega o envío gratuito según deseen.

Barcelona, 30 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Canals Monte.-22.099.